手机浏览器扫描二维码访问
王金龙问:“那,你有什么发现?”
“嗯,这么说,这个团伙,以伪造外贸销售合同和货物单据的方式来骗取某个银行的大笔资金,而后,在国外一家银行的分行,将信用证项目下的货款贴现,再汇到香港一家公司在这家银行香港支行开设的账户上。”
“这个公司其实就是团伙里的主要成员控制的,他又通过在南方某个省的一个专门的洗钱人员,让这个负责洗钱的人将所有的资金转账到香港的好几家公司,随后,由南方这个洗钱的人将资金再转账给设立在南方几家专门为倒汇和洗钱设立的空壳公司在香港的账户上,再通过上述几家空壳公司在境内几家银行的账户上开出许多数额巨大的银行汇票,将汇票再汇进由这个团伙控制的南方某个银行的账户上,完成了将资金由境外转到境内的洗钱过程。”
众人都听得目瞪口呆:“这么复杂?”
平安:“是有些复杂,因为复杂就更加隐蔽,我查了很久才发现的。
而且,很多涉及其中的公司多半都是些连注册资金都不足的皮包公司,这些皮包公司平时根本没有资金,但是到了某个特定的时间,也就是需要洗钱的时候,这些皮包公司可以临时汇集起来集中一笔十分巨大的资金流来完成他们的犯罪活动。”
杨佳杰和郑先秋同时说道:“这真是超出了我们的知识结构,这种高智商的经济犯罪,不是我能搞得了的。”
话虽这样说,其实大家心里也知道,平安说的这个洗钱公司,可能就是勇发贸易,而平安之所以能发现这些,恰恰也就是因为勇发的法定代表人赵小勇曾经撞死过平安的母亲。
这充分的说明了一件事:一个人只要埋头的干,坚持不懈,甭管好坏,总会有结果的。
对于平安而言,他对赵小勇就是有着一种偏执,正是因为他的这种发了疯一样的锲而不舍,才发现了这么多。
但是,个体要服从领导,没有上面的首肯,个人是不能对勇发执行彻查行动的。
……
两个月之后,平安从安定医院出来了,但是暂时的不用上班,继续在家恢复,以观后效。
他从医院出来第一件事,就是去找了陈宝。
“我也觉得我哥出事太蹊跷,但是没证据,只是怀疑,没用。”
陈宝这个曾经的阳光青年这一段变得成熟多了,连嘴上的胡渣都似乎变得黑了也浓密了。
“那武得志呢?”
平安问。
“武得志,还在监外执行。”
陈宝闷闷的说完,还想问什么,可是看着平安这张比自己更阴郁的脸,就闭嘴了。
武得志还在监外执行就说明了一切。
这家伙屡次的犯罪,屡次的逍遥法外!
平安知道陈宝是想问自己和他姐姐的事情。
告别了陈宝,平安去了王德义家,他到五楼那几个房间看看,一尘不染,可见,王德义是很尽职尽责的。
平安在住院期间,王德义去看过好几次,这下平安回来,王德义喜出望外,当下就要了菜,拿了酒,两人喝的七七八八,王德义说:“还是那句话:我就知道你没病,你要是神经有问题,我他妈就是个低能儿,所有人都是智障!”
过了一会,王淑仪下班回来了,她看到平安,似乎愣了一下,而后过来打了招呼。
王德义叫她吃饭,她说自己已经吃了,而后进了卧室,再也没出来。
王德义看看妹妹的房间,低声给平安说:“你那时候说的,我告诉她了!”
“哦。”
平安答应一声,王德义又说:“我听报道了,但是新闻说的都很笼统,我找我那些跑车的朋友打听了一下,那个范晓春,携公款潜逃,被抓了。”
“幸亏你提醒!
她呀,这一段是得好好反省反省,老是觉得自己聪明,交的都是什么朋友!
一个女人家,成天想那么多干嘛?迟早想出事来。
看我,一天吃吃喝喝,我不快快乐乐?你说对吧?”
“我最近听到一句话,说的是人生需要四种人:名师指路、贵人相助、亲人支持、小人刺激!
我这妹妹一直就顺风顺水,她啊,就欠缺的是小人刺激,成熟点吧她!”
从王德义家离开,天色已晚,回到神苑,到了家门口,平安往常满红那边看看,伸手掏钥匙,正要开自己的门,常满红的门打开了。
常满红在门里面看着平安,也不说话,她穿着一件睡衣,睡衣到她腿弯那里,将洁白的小腿呈现了出来。
纵横都市的超级兵王,游走在白日黑夜的无敌强者...
9岁那年,她是母亲的拖油瓶,跟着母亲嫁到宋家,自此被冠上宋家的姓,改名宋禾。未来的人生里,她追着一个叫江止的男人跑。却不料在最无助的时刻撞上了一桩隐藏多年的秘密。十年的感情长跑,以失败告终。人生摇摇欲坠之际,她跌进了另一个男人怀里。宋华深,家族斗争中的上位者,心思深沉不苟言笑,玩转了那么多腥风血雨,却栽在了一个女...
天道之下皆为蝼蚁,天道之上唯有巨子。上古修仙界六十亿年为一个纪元,每个纪元到来,天地崩塌万物灭绝,只有仙界的巨子才能存活下来。是做任人宰割的凡俗蝼蚁,还是无法无天的修仙巨子?一个在世俗受人欺凌的小书僮,机缘巧合下迈入仙门,得到传承上古的无上的神器,从此走上一条雄霸仙界之路。从大荒南山的上古神兽无尽之海的广阔无限,到仙神界的巨子传说,他一路走过,诛仙弑神,铁血杀伐,最终成为可以掌控天道的仙界巨子。-----------------------------推荐炎哥新书长生秘录。httpwwwmotiecombook39987...
暗自吐槽了句终于可以摆脱农村生活了,结果就意外穿越到了几十年前的九零年代,成为了一名村姑。没有电脑没有无线网,更加没有高科技,只有家徒四壁。外加游手好闲的老爸,柔弱的老妈,还有憨直妹妹一双。林巧心想仰天长啸,最后决定,为了提高生活质量,她也要努力赚钱。最起码也要用上一台黑白电视机不是。最后钱是赚到了,只是,喂喂,那...
我割腕自杀,鲜血流尽成为干尸。尸身被葬进祖传铜棺,在阴历七月14出殡的那天,怪事穷出。半夜我以干尸之身醒来,全身肌体枯竭,只有鲜血才能够维持我肌体的鲜活。我以人的意志驾驭着我的尸体,我穿梭阴阳,我爱过,我恨过,我杀过人,我灭过鬼。。我是尸体,只要进食血液,我将永远不会衰老,我站在这个世界的最高处俯望,只看到了欲望。...
什么金手指?!什么异能?!有这样的金手指么?有这样的异能么?打老子一拳,老子就吐一颗丹药出来,这尼玛的什么害人的金手指?这下好了吧老子穿越过来连活命都是问题!我尼玛是唐僧投的胎吧!...